Promotor del esquema de tarifas anticipadas recibe 14 años de prisión por fraude


Un promotor del llamado “plan de pago anticipado” ha sido condenado a 14 años de prisión por su papel en una estafa de inversión que defraudó a los inversores por casi $ 5,7 millones.

de acuerdo a Acusación sin sellar, James Leonard Smith de Virginia formaba parte de un plan de comisiones anticipadas a través de la denominada empresa de inversión Chimera Group, que tenía su sede en el Reino Unido. Los esquemas de tarifas anticipadas generalmente incluyen promotores que prometen pagar una cantidad de dinero más adelante a cambio de un pago por adelantado. El objetivo es atraer a personas y empresas que no pueden recaudar dinero a través del financiamiento tradicional para que donen dinero prometiendo grandes pagos que resolverán sus problemas financieros.

Los promotores de este tipo de esquema a menudo utilizan documentos bancarios fabricados, como una carta de crédito contingente fraudulenta, que se presenta a las víctimas para obtener grandes sumas de dinero. Los estafadores generalmente prometen a los clientes cientos de miles o millones de dólares por un depósito de solo una fracción de esa cantidad. Los planificadores también pueden usar una carta de dinero retenido fraudulenta, que indica que una cantidad de dinero equivalente a la cantidad de dinero solicitada a la víctima ha sido apartada o “congelada” en una cuenta bancaria para proporcionar una confirmación falsa de que la cantidad principal que pagó es protegido.

Tanto la Carta de crédito Standby como la Carta de dinero bloqueado a menudo se imprimen en papel con membrete que parece provenir de una institución financiera internacional grande y de buena reputación; Sin embargo, las cartas son inventadas y no emitidas por la institución financiera. Según la acusación, Smith ayudó a fabricar estos documentos en este esquema.

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La acusación, presentada en el Distrito Este de Virginia, dijo que Smith y sus co-conspiradores aconsejaron a las empresas que prestaran dinero temporalmente a Chimera, o la empresa matriz Ion, a una alta tasa de interés para demostrar su solvencia y que lo harían. No depende completamente de Chimera o Ion para obtener capital. Para crear la ilusión de que los préstamos conducirían a mayores inversiones de capital en las empresas, supuestamente también proporcionaron a las empresas acuerdos mediante los cuales Chimera o Ion recibirían una participación en la propiedad de las empresas a cambio de proporcionar capital.

Los documentos judiciales muestran que los abogados de custodia también estaban en la estafa para dar a las víctimas la impresión de que su dinero aún estaría seguro. El abogado de custodia con sede en California, Stuart Jay Anderson, fue sentenciado a cuatro años de prisión el año pasado por su participación en el plan. El acusado James Michael Johnson, de 70 años, también de Virginia, fue sentenciado a más de ocho años de prisión en marzo.

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Etiquetas: Esquema de tarifas anticipadas, Brian Michael Bridge, Chimera Group, Fraude, Ion International Holdings, James Leonard Smith, James Michael Johnson

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