Ramon «Hushpuppi» Abbas
La famosa estrella nigeriana Ramon Abbas, también conocida como Hushpuppi, es nombrada en otro caso estadounidense, esta vez con piratas informáticos norcoreanos involucrados.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Hushpupp conspiró con el canadiense estadounidense Ghalib Al-Omari y otros para lavar dinero de un robo cibernético que Corea del Norte llevó a cabo en un banco maltés en febrero de 2019.
los Omari dijo que el Ministerio de Justicia Es «un blanqueador de dinero para el complot de Corea del Norte, entre otros complots criminales».
Agregó que Al-Omari acordó declararse culpable de conspirar para participar en el lavado de dinero, un cargo contenido en información criminal presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles el 17 de noviembre de 2020.
«Alaumary ha sido prolífico por lavar dinero para piratas informáticos involucrados en esquemas de retiro de efectivo de cajeros automáticos, robos a bancos en línea, esquemas de penetración de correo electrónico empresarial (BEC) y otros esquemas de fraude en línea. Alumary también está siendo procesado por su participación en un esquema separado de BEC ante la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Georgia «.
Hushpuppi se enfrenta actualmente a un juicio separado por conspirar para «lavar cientos de millones de dólares en estafas de BEC y otras estafas».
Su juicio ha sido suspendido temporalmente debido a la pandemia de Coronavirus.
Según las órdenes de la cámara emitidas por el juez Otis Wright el 23 de septiembre, el juicio con jurado continuará a las 9:00 a.m. del 4 de mayo de 2021.
«Si Abbas es declarado culpable de conspiración para participar en el lavado de dinero, enfrentará una pena máxima legal de hasta 20 años en una prisión federal», dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado en julio.
El agente especial del FBI Andrew John Innocenti A. Una denuncia penal Presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California «a más tardar el 15 de octubre de 2019 y hasta al menos el 17 de octubre de 2019, en el condado de Los Ángeles, en el Distrito Central de California y en otros lugares. El demandado conspiró para lavar las ganancias obtenidas de un bufete de abogados fraudulento.
Hushpuppi Fue capturado en un hotel de Dubai en junio y extraditado a los Estados Unidos después de eso.
Los fiscales federales en Los Ángeles dijeron en una denuncia penal en su contra que Hushpuppi y otros habían cometido un plan de BEC y defraudaron a un cliente de un bufete de abogados con sede en Nueva York con aproximadamente $ 922,857 en octubre de 2019.
La declaración del Departamento de Justicia dice que Hushpuppi y los conspiradores supuestamente «engañaron al asistente legal de un bufete de abogados para transferir fondos destinados a refinanciar las propiedades del cliente a una cuenta bancaria que estaba controlada por Abbas y sus co-conspiradores».
Dijo que las tramas también estaban dirigidas a un bufete de abogados estadounidense, un banco extranjero Club de fútbol de la Premier League inglesa.
La declaración jurada también alega que Abbas conspiró para lavar el dinero robado en un robo electrónico de $ 14,7 millones de una institución financiera extranjera en febrero de 2019, ya que el dinero robado se envió a cuentas bancarias de todo el mundo.
Abbas supuestamente proporcionó al co-conspirador dos cuentas bancarias en Europa, que Abbas esperaba recibir 5 millones de euros (alrededor de $ 5,6 millones) cada uno de los fondos obtenidos mediante fraude «.
«Abbas y otros también han conspirado para blanquear cientos de millones de dólares de esquemas fraudulentos e intrusivos informáticos, incluido un plan para robar 100 millones de libras (unos 124 millones de dólares) de un club de fútbol de la Premier League, alega la denuncia».
«Este fue un caso difícil, que se extendió más allá de las fronteras internacionales, los sistemas financieros tradicionales y el ámbito digital», dijo Jesse Baker, el agente especial a cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos en la oficina local de Los Ángeles.
